根據(jù)澳大利亞一項(xiàng)新的調(diào)查顯示，大約有1/4的比特幣用戶和近1/2的比特幣交易都與非法活動有關(guān)。
另外，每年近720億美元的非法交易活動都倍發(fā)現(xiàn)跟比特幣存有關(guān)聯(lián)，該規(guī)模與美國和歐洲的非法毒品市場規(guī)模旗鼓相當(dāng)。
研究團(tuán)隊(duì)指出，雖然現(xiàn)在沒有直接的證據(jù)顯示這種更快速、更有效的支付方方式正在推動黑市規(guī)模增長，但它卻可能成為舊式犯罪活動的新一種支付方式。
根據(jù)早前消息， 比特幣值暴漲的背后充斥著不法分子利用其作為洗錢、傳銷、走私等違法犯罪活動的工具。2017年六月，英國、烏克蘭、俄羅斯、丹麥等地都爆發(fā)一種名為Petrwrap或者Petya的勒索病毒。而黑客要求受害用戶支付價值300美元的比特幣。
除此之外，被端掉暗網(wǎng)之一“絲綢之路”，上面充斥著像毒品、色情、黑客、殺手……等淪喪底限的交易在上面都可以輕易地被搜索到。而該平臺上所有非法物品均通過比特幣交易，價格標(biāo)準(zhǔn)不一。
另外比特幣的高度匿名機(jī)制也被不法分子所利用。警察或者說任何人都可以看到比特幣賬戶的地址，看到里面的錢，卻無法干涉里面的比特幣使用。即便是能追蹤到最后的地址，但是虛擬賬戶跟現(xiàn)實(shí)中的人也是很難建立起連接，在加上經(jīng)過幾次轉(zhuǎn)賬后就無法分清比特幣的來源了。
